Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования имелся: в заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров ОАО «НИИПМ», все бюллетени для заочного голосования членов совета директоров ОАО «НИИПМ» поступили надлежащим образом оформленные и в установленный срок.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Признать поступившее в ОАО «НИИПМ» предложение Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ» (вх.№67 от 26.01.2023г.):
-о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества,
-о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества,
-об аудиторе Общества
соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.
2.2.2.Признать поступившее в ОАО «НИИПМ» предложение Акционерного общества «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (вх.№79 от 30.01.2023г.):
-о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества,
-о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества,
соответствующим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.
2.2.3.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «НИИПМ» следующих кандидатов:
-Лунев Александр Владимирович
-Дружинин Валерий Валерьевич
-Караулова Виктория Владимировна
-Лачугин Виталий Геннадьевич
-Портнов Сергей Михайлович
-Проценко Александр Иванович
-Поляков Дмитрий Сергеевич
2.2.4.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «НИИПМ» следующих кандидатов:
-Федорова Вера Викторовна
-Проскурина Инна Николаевна
-Савенкова Елена Юрьевна
-Полетаева Светлана Михайловна
-Трофимова Валентина Павловна
2.2.5.Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2023г., в качестве аудитора ОАО «НИИПМ» - ООО «ЮВПК-Аудит» (ИНН 3661046031).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол №3 от 03 февраля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 03.02.2023